大业信托有限责任公司开展反洗钱宣传活动


      为宣传《中华人民共和国反洗钱法》颁发实施十周年,推进反洗钱知识教育及提升员工和客户反洗钱意识,2015年6月开始,我公司陆续开展面向全体客户和全体员工的反洗钱知识集中宣传活动。


      2016年6月,我司整理收集了国家相关部门历年来下发的反洗钱方面法律法规供各位查阅学习,并要求全体员工在各自的业务条线上,严格依据相关的法律法规和公司反洗钱内控制度的相关要求,坚持风险为本的反洗钱方法,确保公司有效的防范洗钱风险的发生。


      2016年7月,我司组织了全体员工参加反洗钱知识竞赛,对反洗钱知识进行一次重新学习,并对参赛表现优异者由工会进行嘉奖。通过此次竞赛,激发起全体员工学习反洗钱知识的兴趣,提升大家反洗钱意识。


      2016年10月,我司重新审视了已制定实施的反洗钱制度,并根据实际需要进行了修订,并向全体员工征求意见,让大家重新熟悉公司的反洗钱制度。


      2016年11月,公司根据监管部门下发的反洗钱手册和宣传海报,在公司官网、微信平台和公司公共区域进行宣传,提升公司客户和员工的反洗钱意识。


      2016年11月,公司将组织全体员工进行现场反洗钱培训,进一步普及反洗钱知识,对日常开展工作过程中遇到的问题进行现场讲解。